미국 금융당국이 13일(이하 현지시간) 세계 3위 암호화폐 거래소 FTX 파산과 관련해 창업자 샘 뱅크먼-프리드를 사기 등의 혐의로 기소했다.

월스트리트저널(WSJ)은 13일(현지시간) 미국 증권관리위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)가 투자자 사기 혐의로 뉴욕 남부연방지방법원에 샘 뱅크먼에 대한 민사소송을 제기했다고 밝혔다. 사기와 음모, 돈세탁 등 8개 혐의다.

월가의 금융 범죄 수사를 전담해온 미 뉴욕 남부 지검의 데미안 윌리엄스 검사는 샘 뱅크먼을 상대로 한 기소 내용을 발표하면서 "FTX의 파산은 일련의 상호 연관된 사기 계획에 의해 일어났다"며 "이것은 미국 역사상 가장 큰 금융 사기 중 하나"라고 밝혔다.

샘 뱅크먼은 앞서 바하마 검찰에 체포됐고 미국으로 송환될 예정이다. 이에 그는 바하마 재판부에 보석금 25만 달러를 제시하며 보석을 요청했다고 로이터 통신이 전했다.

한편, 미 하원 금융위원회는 이날 FTX 파산 사건과 관련한 청문회를 진행했다. 파산보호 절차가 진행중인 FTX의 새로운 최고경영자(CEO)로 선임된 존 J. 레이 3세는 의원들의 질문에 대해 "대단히 낡은 횡령 수법을 사용한 것을 보인다"고 답했다. 또한, "FTX의 붕괴는 경험이 부족하고 세련되지 않은 소수의 손에 기업 통제가 집중된 데 이러한 경우는 본 적이 없다"고 밝혔다.

FTX는 한때 세계 3대 암호화폐 거래소로 320억달러(약 41조8000억원)의 가치를 평가받았으나, 파산 위기에 몰리면서 투자자들에게 수십억달러의 손실을 입혔다.

기소된 샘 뱅크먼은 알라메다에서 무슨 일이 일어나고 있는지 자신은 전혀 알지 못했다며 이를 부인해왔다. 지난달 30일 뉴욕타임스가 주최한 ‘딜북’ 행사에 출연해 “많은 실수를 했지만 사기는 치지는 않았다”며 “난 단지 관리 감독을 잘못했을 뿐”이라고 혐의를 부인하고 있다.